Lừa đảo thoát lệnh (Exit Scam) là một mánh khóe mà các dự án sẽ biến mất (hoặc đóng cửa) sau khi tích lũy tiền của nhà đầu tư.
Lừa đảo thoát lệnh (Exit Scam) đề cập đến
một sự kiện mà dự án tiền điện tử sẽ biến mất cùng với tiền của nhà đầu tư trong hoặc sau giai đoạn Phát hành tiền mã hóa lần đầu (ICO. Nói cách khác, các
cá voi sẽ cố gắng bơm giá cùng với các hoạt động quảng cáo và khuyến mại, chỉ để
xả (dump)các coin của họ sau đó. Rất khó để phát hiện ra những sự kiện như vậy cho đến khi chúng xảy ra, giống như
sự kiện thiên nga đen, tuy nhiên, những sự kiện này xảy ra thường xuyên hơn sự kiện thiên nga đen.
Chiến lược lừa đảo thoát lệnh (Exit Sscam) rất đơn giản: một dự án khởi chạy một nền tảng tiền điện tử sử dụng một khái niệm đầy hứa hẹn để các nhà đầu tư góp quỹ. Dự án đó chạy trong một khoảng thời gian ngắn rồi biến mất, khiến các nhà đầu tư rơi vào tình thế khó xử.
Trong thời gian gần đây, một số dự án đã chuyển sang chiến lược
rug pull (rút thảm) (một dạng lừa đảo thoát lệnh khác). Ngay cả một số vụ lừa đảo phổ biến nhất của các nhân vật nổi tiếng của công chúng tin cậy cũng thuộc thể loại này. Một ví dụ là
dự án TITAN gần đây của Iron Finance, dự án này đã trở nên phổ biến chủ yếu nhờ khoản đầu tư của Mark Cuban.
Một ví dụ phổ biến khác là việc bán NFT của Logan Paul gần đây, trong đó ba người nắm giữ 3.000 NFT nếu được bán thì sẽ có cơ hội giành được gói Pokemon First Edition trị giá 40.000 USD. Ban đầu, các NFT đã nhận được rất nhiều sự chú ý khiến giá trị của chúng vượt quá 20.000 USD. Tuy nhiên, tại thời điểm này, hầu hết giá trị này
còn lại trên OpenSea với mức giá khoảng 1.000 USD.
Ngày 16/1/2018,
Bitconnect đã thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động trao đổi tiền tệ và cho vay
sau khi các cơ quan quản lý từ Texas và Bắc Carolina ban hành lệnh ngừng hoạt động. Sau khi kết thúc hoạt động, nền tảng đang chạy mô hình Ponzi đã hoàn lại tiền cho người dùng
dưới dạng BCC (token gốc) và token này đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại khoảng 465 USD xuống dưới 1 USD trong vòng một tuần.
Trước khi bạn hào hứng và mua token do YouTuber yêu thích của bạn quảng cáo (thường ở mức giá đã tăng), hãy nhớ xem thông tin cơ bản về dự án. Thông thường, một dự án chỉ đơn giản là một "bản sao" rẻ tiền của một giải pháp hiện có mà không hề có nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Hãy thực hiện nghiên cứu đối với các dự án có thể mang lại lợi nhuận cao. Ngoài ra, hãy thường xuyên sử dụng các nền tảng theo dõi giá như
CoinMarketCap để nhận thông tin mới nhất và tài liệu xây dựng liên quan đến token tiền điện tử.