Argentina congela activos relacionados con Libra y rastrea un flujo de dinero de $100–120 millones.
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El poder judicial federal de Argentina ha congelado los activos del promotor estadounidense Hayden Davis y dos presuntos intermediarios vinculados al token Libra colapsado. La orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi cubre billeteras digitales, cuentas bancarias e inmuebles propiedad de Davis, el operador argentino Orlando Rodolfo Mellino y el comerciante colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco.
Los fiscales obtuvieron la congelación para evitar transferencias de activos mientras los investigadores rastrean un flujo de dinero estimado entre $100 millones y $120 millones. El fallo instruye a la Comisión Nacional de Valores de Argentina a notificar a todos los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, extendiendo la congelación a plataformas cripto locales.
Libra subió en febrero tras una breve promoción de Davis en redes sociales por parte del presidente argentino Javier Milei como asesor de blockchain e IA. El token colapsó en pocas horas, eliminando aproximadamente $250 millones en valor de más de 40.000 inversores minoristas.
Davis promovió múltiples tokens basados en memes antes de emerger como la figura central del presunto esquema. Un juez estadounidense congeló $57 millones en stablecoins USDC vinculadas a Davis y sus asociados en el extinto exchange Meteora en mayo. Posteriormente, el juez levantó las restricciones al determinar que Davis y el ex-CEO de Meteora, Ben Chow, no intentaron mover los fondos.
Inversores estadounidenses y latinoamericanos presentaron demandas acusando a Davis, Chow y otros de orquestar un “rug pull”. La demanda invoca la Ley RICO, caracterizando a Libra y M3M3 como componentes de fraude organizado.
Las autoridades argentinas no han presentado cargos penales contra Milei, aunque los investigadores observaron que las transferencias cripto de Davis supuestamente ocurrieron durante reuniones políticas de alto nivel. Los documentos judiciales describen a intermediarios convirtiendo tokens en efectivo cuando Davis se reunió con Milei en Casa Rosada, generando la controversia Cryptogate en medios argentinos.
El juez Martínez de Giorgi especificó que la congelación sigue activa solo para asegurar evidencia y proteger la posible restitución a los inversores. Los procedimientos paralelos en Buenos Aires y Nueva York representan una coordinación inusual entre tribunales de continentes diferentes apuntando a los mismos activos basados en blockchain.
El escándalo demuestra cómo la aplicación transfronteriza se intersecta con complicaciones políticas en investigaciones de criptomonedas. El partido La Libertad Avanza de Milei ganó las elecciones de medio término pese a la controversia, fortaleciendo su posición antes de la carrera presidencial de octubre de 2027.
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