Argentinien friert Vermögen im Zusammenhang mit Libra ein und verfolgt Geldflüsse von $100–120 Mio.
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Die Bundesjustiz Argentiniens hat Vermögenswerte des US-Promoters Hayden Davis und zweier mutmaßlicher Mittelsmänner im Zusammenhang mit dem gescheiterten Libra-Token eingefroren. Der Beschluss von Richter Marcelo Martínez de Giorgi umfasst digitale Wallets, Bankkonten und Immobilien von Davis, dem argentinischen Betreiber Orlando Rodolfo Mellino und dem kolumbianischen Händler Favio Camilo Rodríguez Blanco.
Staatsanwälte erwirkten die Einfrierung, um Vermögensübertragungen zu verhindern, während Ermittler eine geschätzte Geldspur von 100 bis 120 Millionen USD verfolgen. Das Urteil weist die Nationale Wertpapierkommission Argentiniens an, alle Anbieter von virtuellen Vermögenswerten zu benachrichtigen, wodurch die Einfrierung auf lokale Krypto-Plattformen ausgeweitet wird.
Libra stieg im Februar stark an, nachdem der argentinische Präsident Javier Milei Davis kurzzeitig in sozialen Medien als Blockchain- und KI-Berater beworben hatte. Der Token brach innerhalb weniger Stunden ein und vernichtete rund 250 Millionen USD an Wert von über 40.000 Kleinanlegern.
Davis hatte zuvor mehrere Meme-basierte Tokens beworben, bevor er zur zentralen Figur des angeblichen Plans wurde. Ein US-Richter hatte im Mai 57 Millionen USD in USDC-Stablecoins eingefroren, die Davis und seinen Partnern auf der inzwischen geschlossenen Meteora-Börse zugeordnet waren. Später wurden die Beschränkungen aufgehoben, nachdem festgestellt wurde, dass Davis und der ehemalige Meteora-CEO Ben Chow die Mittel nicht bewegt hatten.
Amerikanische und lateinamerikanische Investoren reichten Klage ein und beschuldigten Davis, Chow und andere, einen „Rug Pull“ orchestriert zu haben. Die Klage beruft sich auf das RICO-Gesetz und charakterisiert Libra und M3M3 als Bestandteile eines organisierten Betrugs.
Argentinische Behörden haben gegen Milei keine Strafanzeigen erhoben, obwohl Ermittler feststellten, dass Davis’ Krypto-Transaktionen angeblich während hochrangiger politischer Treffen stattfanden. Gerichtsdokumente beschreiben Mittelsmänner, die Tokens in Bargeld umwandeln, als Davis Milei in der Casa Rosada traf, was die Cryptogate-Kontroverse in den argentinischen Medien auslöste.
Richter Martínez de Giorgi gab an, dass die Einfrierung nur aktiv bleibt, um Beweise zu sichern und mögliche Rückzahlungen an Investoren zu schützen. Die parallelen Verfahren in Buenos Aires und New York stellen eine ungewöhnliche Koordination zwischen Gerichten auf verschiedenen Kontinenten dar, die sich auf identische Blockchain-Assets konzentrieren.
Der Skandal zeigt, wie grenzüberschreitende Durchsetzung auf politische Komplikationen bei Krypto-Ermittlungen trifft. Mileis Partei La Libertad Avanza gewann trotz der Kontroverse die Zwischenwahlen, was seine Position vor der Präsidentschaftswahl im Oktober 2027 stärkt.
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