Аргентина заморозила активы, связанные с Libra, отслеживая денежные потоки на $100–120 млн.
Новости Crypto
Федеральная судебная система Аргентины заморозила активы американского промоутера Хейдена Дэвиса и двух предполагаемых посредников, связанных с рухнувшим токеном Libra. Постановление судьи Марсело Мартинеса де Джорджи охватывает цифровые кошельки, банковские счета и недвижимость, принадлежащие Дэвису, аргентинскому оператору Орландо Родольфо Меллино и колумбийскому трейдеру Фавио Камило Родригесу Бланко.
Прокуроры получили распоряжение о заморозке, чтобы предотвратить перевод активов, пока следователи отслеживают предполагаемый денежный поток на сумму от 100 до 120 миллионов долларов. Решение предписывает Национальной комиссии по ценным бумагам Аргентины уведомить всех поставщиков услуг виртуальных активов, распространяя заморозку на местные криптоплатформы.
Libra резко вырос в феврале после того, как президент Аргентины Хавьер Милеи кратко рекламировал Дэвиса в социальных сетях как советника по блокчейну и ИИ. Токен рухнул в течение нескольких часов, уничтожив примерно $250 млн для более чем 40 000 розничных инвесторов.
Дэвис продвигал несколько мем-токенов до того, как стал центральной фигурой предполагаемой схемы. Американский суд заморозил $57 млн в стейблкоинах USDC, связанных с Дэвисом и его партнерами на закрытой бирже Meteora в мае. Позже ограничения были сняты после того, как суд установил, что Дэвис и бывший CEO Meteora Бен Чоу не пытались перемещать средства.
Американские и латиноамериканские инвесторы подали иск, обвиняя Дэвиса, Чоу и других в организации “rug pull”. Иск ссылается на закон RICO, характеризуя Libra и M3M3 как элементы организованного мошенничества.
Аргентинские власти не предъявляли Милеи уголовные обвинения, хотя следователи отметили, что криптопереводы Дэвиса якобы происходили во время высокопоставленных политических встреч. Судебные документы описывают, как посредники конвертировали токены в наличные, когда Дэвис встречался с Милеи в Casa Rosada, вызвавший скандал Cryptogate в аргентинских СМИ.
Судья Мартинес де Джорджи указал, что заморозка действует только для сохранения доказательств и защиты потенциального возврата инвесторам. Параллельные процессы в Буэнос-Айресе и Нью-Йорке демонстрируют необычное сотрудничество судов на разных континентах, нацеленное на одинаковые активы на блокчейне.
Скандал показывает, как трансграничное правоприменение пересекается с политическими сложностями в расследованиях криптовалют. Партия Милеи La Libertad Avanza выиграла промежуточные выборы, несмотря на скандал, укрепив его позиции перед президентскими выборами в октябре 2027 года.
Disclaimer: Этот контент был переведен AI, поэтому возможны ошибки.
This article contains links to third-party websites or other content for information purposes only (“Third-Party Sites”). The Third-Party Sites are not under the control of CoinMarketCap, and CoinMarketCap is not responsible for the content of any Third-Party Site, including without limitation any link contained in a Third-Party Site, or any changes or updates to a Third-Party Site. CoinMarketCap is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement, approval or recommendation by CoinMarketCap of the site or any association with its operators. This article is intended to be used and must be used for informational purposes only. It is important to do your own research and analysis before making any material decisions related to any of the products or services described. This article is not intended as, and shall not be construed as, financial advice. The views and opinions expressed in this article are the author’s [company’s] own and do not necessarily reflect those of CoinMarketCap.
