Аргентина заморозила активи, пов’язані з Libra, відстежуючи грошові потоки на $100–120 млн.
Новини Crypto
Федеральна судова система Аргентини заморозила активи американського промоутера Хейдена Дейвіса та двох нібито посередників, пов’язаних із токеном Libra, що обрушився. Постанова судді Марсело Мартінеса де Джорджі охоплює цифрові гаманці, банківські рахунки та нерухомість, що належить Дейвісу, аргентинському оператору Орландо Родольфо Мелліно та колумбійському трейдеру Фавіо Каміло Родрігесу Бланко.
Прокурори отримали замороження, щоб запобігти переведенню активів, поки слідчі відстежують оцінюваний грошовий потік у розмірі 100–120 мільйонів доларів. Рішення наказує Національній комісії з цінних паперів Аргентини повідомити всіх постачальників послуг віртуальних активів, розширюючи замороження на місцеві криптоплатформи.
Libra різко зросла у лютому після того, як президент Аргентини Хав’єр Мілей коротко просував Дейвіса в соціальних мережах як радника з блокчейну та AI. Токен обвалився за кілька годин, знищивши приблизно $250 млн для понад 40 000 роздрібних інвесторів.
Дейвіс раніше просував кілька токенів на основі мемів, перш ніж стати центральною фігурою в нібито схемі. Американський суддя заморозив $57 млн у стейблкоїнах USDC, пов’язаних із Дейвісом та його партнерами на закритій біржі Meteora у травні. Пізніше обмеження було знято, оскільки встановлено, що Дейвіс та колишній CEO Meteora Бен Чоу не намагалися переміщувати кошти.
Американські та латиноамериканські інвестори подали позов, звинувачуючи Дейвіса, Чоу та інших у організації “rug pull”. Позов посилається на закон RICO, характеризуючи Libra та M3M3 як частину організованого шахрайства.
Влада Аргентини не висунула кримінальних звинувачень проти Мілей, хоча слідчі відзначили, що криптопереводи Дейвіса нібито відбувалися під час високорівневих політичних зустрічей. Судові документи описують, як посередники конвертували токени в готівку, коли Дейвіс зустрічався з Мілей у Casa Rosada, спричинивши скандал Cryptogate в аргентинських ЗМІ.
Суддя Мартінес де Джорджі зазначив, що замороження залишається активним лише для забезпечення доказів та захисту потенційного повернення коштів інвесторам. Паралельні процеси в Буенос-Айресі та Нью-Йорку демонструють незвичну координацію між судами на різних континентах, спрямовану на одні й ті ж активи на блокчейні.
Скандал демонструє, як транснаціональне правозастосування перетинається з політичними ускладненнями у розслідуваннях криптовалют. Партія Мілей La Libertad Avanza виграла проміжні вибори, незважаючи на суперечки, зміцнивши його позиції перед президентськими виборами в жовтні 2027 року.
Disclaimer: Цей контент був перекладений AI, тому можуть бути помилки.
This article contains links to third-party websites or other content for information purposes only (“Third-Party Sites”). The Third-Party Sites are not under the control of CoinMarketCap, and CoinMarketCap is not responsible for the content of any Third-Party Site, including without limitation any link contained in a Third-Party Site, or any changes or updates to a Third-Party Site. CoinMarketCap is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement, approval or recommendation by CoinMarketCap of the site or any association with its operators. This article is intended to be used and must be used for informational purposes only. It is important to do your own research and analysis before making any material decisions related to any of the products or services described. This article is not intended as, and shall not be construed as, financial advice. The views and opinions expressed in this article are the author’s [company’s] own and do not necessarily reflect those of CoinMarketCap.
