Hàn Quốc mở rộng quy định AML để kiểm soát giao dịch crypto dưới 680 USD.
Tin tức tiền mã hóa Hàn Quốc
Hàn Quốc dự định mở rộng Travel Rule cho tiền mã hóa đối với các giao dịch dưới 680 USD, nhằm đóng lỗ hổng cho phép người dùng chia nhỏ giao dịch để né báo cáo. Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Lee Eok-won đã công bố biện pháp này trước Ủy ban Lập pháp và Tư pháp của Quốc hội vào thứ Tư. Việc mở rộng yêu cầu các sàn giao dịch thu thập và chia sẻ thông tin người gửi và người nhận đối với giao dịch dưới 1 triệu won. Lee cho biết chính phủ sẽ mạnh tay trấn áp hoạt động rửa tiền qua crypto, đặc biệt liên quan đến buôn ma túy, trốn thuế và thanh toán xuyên biên giới.
Các quy định mới sẽ nhắm vào sàn giao dịch nước ngoài rủi ro cao. Các nền tảng này sẽ bị chặn tiếp cận người dùng Hàn Quốc. Các sàn trong nước sẽ phải trải qua đánh giá nghiêm ngặt hơn về tình hình tài chính, mở rộng tiêu chí đăng ký nhà cung cấp tài sản ảo (VASP). Chính phủ cũng sẽ cấm cá nhân có tiền án liên quan đến ma túy hoặc tội phạm thuế trở thành cổ đông lớn tại các VASP. Đơn vị Tình báo Tài chính sẽ áp dụng cơ chế đóng băng tài khoản sớm đối với các tội nghiêm trọng để ngăn tiền bị tẩu tán khi điều tra. Các quan chức dự kiến hoàn thiện khung mới trong nửa đầu 2026 và trình sửa đổi luật lên Quốc hội. Đây là động thái toàn diện nhất về siết AML kể từ khi Đạo luật Thông tin Tài chính Đặc biệt được sửa đổi năm 2021, đồng thời mở rộng hợp tác với FATF.
Tuyên bố này theo sau nỗ lực chống trốn thuế. Ngày 19/10, một quan chức Cơ quan Thuế Quốc gia (NTS) cho biết cơ quan đã sẵn sàng khám xét nhà và tịch thu ví lạnh và ổ cứng nếu nghi ngờ chủ sở hữu che giấu crypto để né thuế. NTS cho biết họ sẽ phân tích lịch sử nợ thuế bằng công cụ theo dõi crypto. Nếu nghi ngờ che giấu offline, cá nhân sẽ bị khám xét và tịch thu. Cơ quan khẳng định sẽ dùng công cụ giám sát nâng cao để truy ra crypto mà người nộp thuế cố tình che giấu.
Disclaimer: Nội dung này được dịch bởi AI nên có thể chứa sai sót.
This article contains links to third-party websites or other content for information purposes only (“Third-Party Sites”). The Third-Party Sites are not under the control of CoinMarketCap, and CoinMarketCap is not responsible for the content of any Third-Party Site, including without limitation any link contained in a Third-Party Site, or any changes or updates to a Third-Party Site. CoinMarketCap is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement, approval or recommendation by CoinMarketCap of the site or any association with its operators. This article is intended to be used and must be used for informational purposes only. It is important to do your own research and analysis before making any material decisions related to any of the products or services described. This article is not intended as, and shall not be construed as, financial advice. The views and opinions expressed in this article are the author’s [company’s] own and do not necessarily reflect those of CoinMarketCap.
