Güney Kore, 680 USD altındaki kripto transferlerine AML genişlemesi getiriyor.
Güney Kore Kripto Haberleri
Güney Kore, kullanıcıların işlemleri bölerek bildirim yükümlülüklerinden kaçmasını engellemek için Travel Rule kapsamını 680 USD altındaki kripto transferlerini de içerecek şekilde genişletmeyi planlıyor. FSC Başkanı Lee Eok-won bu adımı meclis komitesinde açıkladı. Genişleme, borsaların 1 milyon won altındaki transferlerde gönderici ve alıcı bilgilerini toplamasını zorunlu kılıyor. Lee, hükümetin uyuşturucu kaçakçılığı, vergi kaçırma ve yurtdışı ödeme şemalarıyla ilişkili kara para aklama faaliyetlerine karşı sert önlemler alacağını söyledi.
Yeni kısıtlamalar, yüksek risk taşıyan yabancı borsaları hedef alacak ve bu platformların Koreli kullanıcılarla etkileşimi engellenecek. Yerel borsalar daha sıkı mali incelemelere tabi tutulacak ve VASP kayıt kriterleri genişletilecek. Uyuşturucu veya vergi suçları olan kişilerin VASP’larda büyük hissedar olması yasaklanacak. Mali İstihbarat Birimi, ciddi suçlarda fonların kaybolmasını önlemek için önleyici hesap dondurma mekanizması uygulayacak. Yeni çerçeve 2026’nın ilk yarısında tamamlanacak. Bu değişiklikler, 2021’deki yasa güncellemesinden bu yana AML alanındaki en geniş sıkılaştırmayı temsil ediyor ve FATF ile iş birliğini artırıyor.
Açıklama, vergi kaçakçılığıyla ilgili önceki çabalardan sonra geldi. 19 Ekim’de NTS, kripto varlıklarını gizlediğinden şüphelenilen kişilerin evlerini aramaya ve soğuk cüzdanlarını ele geçirmeye hazır olduğunu duyurdu. NTS, kripto takip araçlarıyla vergi borcu geçmişini analiz edecek. Offline gizleme şüphesi varsa aramalar ve el koymalar yapılacak. Ajans, saklanan kripto varlıklarını tespit etmek için gelişmiş takip araçları kullanacak.
Disclaimer: Bu içerik AI tarafından çevrilmiştir, hata içerebilir.
This article contains links to third-party websites or other content for information purposes only (“Third-Party Sites”). The Third-Party Sites are not under the control of CoinMarketCap, and CoinMarketCap is not responsible for the content of any Third-Party Site, including without limitation any link contained in a Third-Party Site, or any changes or updates to a Third-Party Site. CoinMarketCap is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement, approval or recommendation by CoinMarketCap of the site or any association with its operators. This article is intended to be used and must be used for informational purposes only. It is important to do your own research and analysis before making any material decisions related to any of the products or services described. This article is not intended as, and shall not be construed as, financial advice. The views and opinions expressed in this article are the author’s [company’s] own and do not necessarily reflect those of CoinMarketCap.
