Південна Корея розширює AML-контроль на криптоперекази менші за 680 доларів.
Новини криптовалюти Південної Кореї
Південна Корея планує поширити Travel Rule на криптоперекази менше 680 доларів, закриваючи лазівку, що дозволяла ділити транзакції, щоб уникати звітності. Голова FSC Лі Ок-вон оголосив про це в комітеті парламенту. Розширення зобов’язує біржі збирати та передавати дані відправника і отримувача для переказів до 1 млн вон. Лі заявив, що уряд посилює боротьбу з відмиванням коштів через крипто, особливо в схемах із наркотиками, ухиленням від податків та закордонними платежами.
Нові правила націлені на офшорні біржі високого ризику, яким заборонять взаємодію з корейськими користувачами. Внутрішні біржі проходитимуть суворіші фінансові перевірки, а критерії реєстрації VASP будуть розширені. Уряд заборонить особам із судимостями за наркотики чи податкові злочини ставати ключовими акціонерами VASP. Фінансова розвідка запровадить механізми превентивного заморожування рахунків, щоб запобігти зникненню коштів під час розслідувань. Нову нормативну базу планують завершити в першій половині 2026 року. Це наймасштабніше посилення AML-регулювання з 2021 року, а також розширення співпраці з FATF.
Оголошення з’явилося після попередніх дій проти ухилення від сплати податків. 19 жовтня NTS заявила про готовність проводити обшуки та вилучати холодні гаманці й носії, якщо підозрюють приховування крипто. NTS аналізуватиме податкові борги за допомогою інструментів відстеження крипто. У разі підозри на офлайн-приховування проводитимуться обшуки та вилучення. Агентство використовуватиме передові інструменти моніторингу для виявлення прихованих активів.
Disclaimer: Цей контент перекладено ШІ, тому можливі помилки.
This article contains links to third-party websites or other content for information purposes only (“Third-Party Sites”). The Third-Party Sites are not under the control of CoinMarketCap, and CoinMarketCap is not responsible for the content of any Third-Party Site, including without limitation any link contained in a Third-Party Site, or any changes or updates to a Third-Party Site. CoinMarketCap is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement, approval or recommendation by CoinMarketCap of the site or any association with its operators. This article is intended to be used and must be used for informational purposes only. It is important to do your own research and analysis before making any material decisions related to any of the products or services described. This article is not intended as, and shall not be construed as, financial advice. The views and opinions expressed in this article are the author’s [company’s] own and do not necessarily reflect those of CoinMarketCap.
