Para

Arthur

ABD Adalet Bakanlığı tarafından biraz önce paylaşılan duyuruya göre BitMEX borsası kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. AML politikası oluşturma ve bunu takip etme noktasında gerekli özeni göstermeyen platform geçmişteki hatalarından doğan Banka Gizlilik Yasası ihlali suçunu kabul etti. 
<h2 style="text-align: justify;" id="kripto-paralar-son-dakika">Kripto Paralar Son Dakika</h2> 
HDR GLOBAL TRADING LIMITED (Bitcoin Mercantile Exchange) bugün suçlamaları kabul etti. Yatırımcıların bildiği ismiyle BitMEX borsası kara para aklamayı önleme programı oluşturmamak ve uygulamamaktan dolayı Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekten bugün suçlu bulundu. 
<img loading="lazy" loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-369540 aligncenter" src="https://coin-turk.com/wp-content/uploads/2024/07/BitMEX-Ceza.png" alt="" width="872" height="399" srcset="https://coin-turk.com/wp-content/uploads/2024/07/BitMEX-Ceza.png 1348w, https://coin-turk.com/wp-content/uploads/2024/07/BitMEX-Ceza-300x137.png 300w, https://coin-turk.com/wp-content/uploads/2024/07/BitMEX-Ceza-768x352.png 768w, https://coin-turk.com/wp-content/uploads/2024/07/BitMEX-Ceza-860x394.png 860w" sizes="(max-width: 872px) 100vw, 872px"> 
ABD Savcısı Williams son gelişmeyle ilgili şunları söyledi; 
<blockquote> 
 “BitMEX’in kurucularının ve uzun süredir çalışanlarının 2022 yılında federal mahkemede itiraf ettiği gibi, 2015-2020 yılları arasında dünyanın önde gelen <a href="https://coin-turk.com/anket-sonuclari-yuzde-81-2022nin-geri-kalaninda-btc-almayi-dusunuyor" data-wpel-link="internal">kripto para</a> türev platformlarından biri olan şirket, federal yasaların gerektirdiği şekilde anlamlı bir kara para aklama karşıtı program olmadan Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet göstermiştir.&nbsp; Sonuç olarak BitMEX, büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma planları için bir alternatif dönüştü. Finansal sistem için tehdit oluşturdu”. 
</blockquote> 
Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed 2014 yılında kurulan <a href="https://finance.coin-turk.com/" data-wpel-link="exclude">borsa</a> bu süreçte CFTC’ye kaydolmadı ve AML (kara para aklama ile mücadele) programı oluşturmadı. 
<blockquote> 
 “Seyşeller Cumhuriyeti’nde yerleşik bir kuruluş olan HDR GLOBAL TRADING LIMITED, azami beş yıl hapis ve para cezası öngören Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etmekten suçlu bulundu. Bu davada verilebilecek azami ceza Kongre tarafından belirlenmiştir ve sanığın alacağı ceza yargıç tarafından belirleneceğinden burada sadece bilgilendirme amacıyla verilmiştir.” 
</blockquote>

Son Dakika: Yılların Kripto Para Borsası Suçunu Kabul Etti

İçindekiler

COINTURK

10 Tem 2024 tarihli diğer yazılar

SHIB Teknik Analiz: Piyasa Dengesizliğinin Arasında Ralli Olacak Mı?

Kripto Para Boğası Bitti Mi? Bu Metrik Cevap Veriyor Olabilir

ABD Başkanı Joe Biden’a Kripto Para Tavsiyesi! “Hala Şansınız Var!”

Kurumsal Dev Kripto Para Şirketi Portföyünü Açıkladı! Hangi Altcoinlerden Ne Kadar Var?

Bitcoin Borsası Binance, İki Altcoinin Yaklaşan Ağ Yükseltmelerini ve Hard Fork’larını Destekleye...

Sıcak Gelişme: Ünlü Bitcoin Borsası BitMEX Suçlamaları Kabul Etti! İşte Detaylar…

Güncel kripto para haberleri için ücretsiz bültenimize abone olun!