SEC обвинила семь организаций в онлайн-мошенничестве с инвестициями в криптоактивы.
Регуляторные Новости Crypto
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения трем предполагаемым криптоторговым платформам и четырем инвестиционным клубам, обвинив их в организации онлайн-мошенничества, в результате которого у розничных инвесторов было похищено более $14 млн.
Регулятор подал иск в понедельник в Окружной суд США в Колорадо, обвинив семь организаций в реализации так называемой схемы мошенничества с инвестиционным доверием, активно использующей социальные сети и мессенджеры. Среди названных организаций — Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., Cirkor Inc., AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. и Zenith Asset Tech Foundation.
Лора Д’Аллард, руководитель подразделения SEC по кибербезопасности и новым технологиям, заявила, что дело демонстрирует распространенную форму инвестиционного мошенничества, наносящую серьезный ущерб розничным инвесторам США. Предполагаемая схема действовала с января 2024 года по январь 2025 года.
Мошенники привлекали жертв через рекламу в популярных социальных сетях, приглашая пользователей вступать в инвестиционные клубы, работающие преимущественно в WhatsApp, где они выдавали себя за финансовых профессионалов. Групповые чаты использовались для формирования доверия.
В чатах инвесторы получали якобы инвестиционные рекомендации, сгенерированные ИИ, которые должны были создать иллюзию стабильной прибыли. Затем жертв направляли на открытие и пополнение счетов на платформах Morocoin, Berge и Cirkor, которые, по данным SEC, были полностью фиктивными.
Платформы утверждали, что предоставляют лицензированные государством торговые услуги, однако фактическая торговля не осуществлялась. Схема усугублялась продвижением фиктивных предложений security-токенов, при этом и токены, и эмитенты не существовали.
При попытке вывода средств с инвесторов якобы требовали дополнительные авансовые платежи, увеличивая убытки. SEC заявила, что не менее $14 млн были присвоены и выведены за границу через сеть банковских счетов и криптокошельков.
SEC выпустила предупреждение для инвесторов, отметив, что мошенники часто используют социальные сети и групповые чаты для продвижения афер. Ведомство призвало проверять предложения инвестиций через сайт Investor.gov и быть осторожными с любыми чатами, где советы дают незнакомые лица.
Disclaimer: Этот контент переведен ИИ, поэтому возможны ошибки.
This article contains links to third-party websites or other content for information purposes only (“Third-Party Sites”). The Third-Party Sites are not under the control of CoinMarketCap, and CoinMarketCap is not responsible for the content of any Third-Party Site, including without limitation any link contained in a Third-Party Site, or any changes or updates to a Third-Party Site. CoinMarketCap is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement, approval or recommendation by CoinMarketCap of the site or any association with its operators. This article is intended to be used and must be used for informational purposes only. It is important to do your own research and analysis before making any material decisions related to any of the products or services described. This article is not intended as, and shall not be construed as, financial advice. The views and opinions expressed in this article are the author’s [company’s] own and do not necessarily reflect those of CoinMarketCap.
