La SEC acusó a siete entidades de operar una estafa de inversión cripto en línea que perjudicó a inversores minoristas.
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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó cargos contra tres supuestas plataformas de comercio de criptoactivos y cuatro clubes de inversión por presuntamente orquestar una estafa de inversión en línea que defraudó a inversores minoristas por más de 14 millones de dólares.
El regulador presentó una demanda el lunes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Colorado, acusando a siete entidades de ejecutar lo que la SEC describió como una estafa de confianza en inversiones que dependía en gran medida de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Las entidades nombradas incluyen Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., Cirkor Inc., AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. y Zenith Asset Tech Foundation.
Laura D’Allaird, jefa de la unidad de ciberseguridad y tecnologías emergentes de la SEC, dijo que el caso pone de relieve una forma cada vez más común de estafa de inversión utilizada para atacar a inversores minoristas estadounidenses con consecuencias devastadoras. El esquema presuntamente operó desde enero de 2024 hasta enero de 2025.
La operación apuntó a las víctimas a través de anuncios en plataformas populares de redes sociales, invitando a los usuarios a unirse a clubes de inversión que operaban principalmente en WhatsApp, donde los estafadores se hacían pasar por profesionales financieros. Los chats grupales se utilizaron para generar confianza entre los participantes.
Una vez dentro de los chats, los inversores recibían lo que la SEC describió como consejos de inversión generados por IA, destinados a construir credibilidad y simular ganancias constantes. Posteriormente, los clubes supuestamente dirigían a las víctimas a abrir y financiar cuentas en Morocoin, Berge y Cirkor, que según la SEC eran plataformas de comercio de criptoactivos completamente falsas.
Las plataformas afirmaban ofrecer servicios de negociación legítimos y con licencia gubernamental, pero no se realizó ninguna operación real, según el regulador. El esquema se intensificó mediante la promoción de ofertas falsas de tokens de valores, siendo ficticias tanto las ofertas como las empresas emisoras.
Cuando los inversores intentaban retirar fondos, los acusados supuestamente exigían tarifas adicionales por adelantado, agravando las pérdidas. La SEC indicó que al menos 14 millones de dólares fueron malversados a inversores estadounidenses y enviados al extranjero a través de una red de cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas.
La SEC emitió el lunes una alerta para inversores advirtiendo que los estafadores utilizan con frecuencia las redes sociales y los chats grupales para promover fraudes. La agencia instó a los inversores a verificar los antecedentes de cualquier persona que ofrezca inversiones a través de su sitio Investor.gov y a desconfiar de cualquier chat grupal en el que reciban asesoramiento de inversión de alguien que no conocen.
Disclaimer: Este contenido fue traducido por IA y puede contener errores.
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